Юридические услуги

Банковское право, 115-ФЗ, 161-ФЗ, финмониторинг

Блокировки карт, счетов и онлайн-банка, запросы по 115-ФЗ и 161-ФЗ, жалобы в Банк России и профилактика повторных ограничений.

Telegram WhatsApp

Состав работ

Что входит в направление

Первичный анализ банковской блокировки

Анализ запросов банка по 115-ФЗ и требований о предоставлении документов.
Анализ банковской выписки, структуры поступлений и списаний, выявление рисковых операций.
Оценка перспектив разблокировки счета, карты, дистанционного банковского обслуживания или снятия лимитов.

Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ

Подготовка письменных пояснений для банка по экономическому смыслу операций.
Подготовка пакета документов для подтверждения реальности деятельности, источников средств и деловой цели операций.
Подготовка реестров операций, таблиц движения денежных средств, пояснений по контрагентам и назначению платежей.
Ответы на дополнительные запросы банка после первичной подачи документов.

Комплексная работа по банковской блокировке

Сопровождение при отказе банка в проведении операций, закрытии счета или выдаче остатка денежных средств.
Подготовка позиции при подозрениях банка в транзите, обналичивании, низкой налоговой нагрузке, смешении личных и предпринимательских операций.
Рекомендации по дальнейшей безопасной модели работы со счетом после снятия ограничений.

Работа по 161-ФЗ

Анализ блокировок по признакам операции без добровольного согласия клиента.
Подготовка обращений в банк по спорной операции.
Подготовка обращений в Банк России по вопросу исключения ограничений или пересмотра информации.
Подготовка объяснений об отсутствии мошеннических действий и недобросовестного умысла.

Банковский комплаенс и профилактика блокировок

Аудит текущей модели расчетов на предмет рисков 115-ФЗ и банковского финмониторинга.
Настройка документальной базы для подтверждения операций перед банком.
Подготовка шаблонов договоров, актов, заявок, реестров и пояснений для банка.
Сопровождение бизнеса после разблокировки: снижение риска повторных ограничений.

Стоимость

Ориентиры по цене: 49 позиций

Услуга	Раздел	Стоимость
Анализ ситуации при блокировке карты, счета или онлайн-банка	Первичный анализ банковской блокировки	от 10 000 ₽
Анализ запроса банка по 115-ФЗ	Первичный анализ банковской блокировки	от 15 000 ₽
Анализ запроса банка по 161-ФЗ	Первичный анализ банковской блокировки	от 15 000 ₽
Анализ банковской выписки и операций клиента	Первичный анализ банковской блокировки	от 15 000 ₽
Анализ перспектив разблокировки счета	Первичный анализ банковской блокировки	от 15 000 ₽
Анализ ситуации при блокировке нескольких банков	Первичный анализ банковской блокировки	от 20 000 ₽
Анализ сложной ситуации с криптовалютой, P2P, переводами третьих лиц	Первичный анализ банковской блокировки	от 20 000 ₽
Анализ ситуации ИП или ООО при блокировке расчетного счета	Первичный анализ банковской блокировки	от 20 000 ₽
Анализ большого объема документов и выписок	Первичный анализ банковской блокировки	от 25 000 ₽
Подготовка письменных пояснений в банк для физического лица	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 25 000 ₽
Подготовка письменных пояснений в банк для ИП	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 35 000 ₽
Подготовка письменных пояснений в банк для ООО	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 45 000 ₽
Подготовка сопроводительного письма в банк	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 10 000 ₽
Подготовка реестра операций	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 10 000 ₽
Подготовка реестра приложений	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 7 000 ₽
Подготовка пакета документов для подтверждения операций	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 35 000 ₽
Подготовка ответа на дополнительный запрос банка	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 15 000 ₽
Подготовка расширенных пояснений после отказа банка	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 25 000 ₽
Подготовка позиции по происхождению денежных средств	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 20 000 ₽
Подготовка позиции по экономическому смыслу операций	Подготовка ответа в банк по 115-ФЗ	от 25 000 ₽
Комплекс по физическому лицу: анализ + ответ в банк	Комплексная работа по банковской блокировке	от 35 000 ₽
Комплекс по физическому лицу: банк + жалоба в Банк России	Комплексная работа по банковской блокировке	от 50 000 ₽
Комплекс по ИП: анализ + ответ в банк	Комплексная работа по банковской блокировке	от 50 000 ₽
Комплекс по ИП: банк + Банк России	Комплексная работа по банковской блокировке	от 70 000 ₽
Комплекс по ООО: анализ + ответ в банк	Комплексная работа по банковской блокировке	от 70 000 ₽
Комплекс по ООО: банк + Банк России	Комплексная работа по банковской блокировке	от 90 000 ₽
Сопровождение сложного кейса с несколькими банками	Комплексная работа по банковской блокировке	от 80 000 ₽
Сопровождение кейса с большим количеством операций и документов	Комплексная работа по банковской блокировке	от 100 000 ₽
Сопровождение до результата на выбранном этапе	Комплексная работа по банковской блокировке	от 50 000 ₽
Анализ блокировки по 161-ФЗ	Работа по 161-ФЗ	от 15 000 ₽
Подготовка обращения в банк по 161-ФЗ	Работа по 161-ФЗ	от 25 000 ₽
Подготовка обращения в Банк России по 161-ФЗ	Работа по 161-ФЗ	от 25 000 ₽
Подготовка комплекта: банк + Банк России	Работа по 161-ФЗ	от 45 000 ₽
Подготовка позиции об отсутствии мошеннических действий	Работа по 161-ФЗ	от 25 000 ₽
Подготовка объяснений по спорной операции	Работа по 161-ФЗ	от 20 000 ₽
Подготовка заявления от контрагента об отсутствии претензий	Работа по 161-ФЗ	от 7 000 ₽
Сопровождение при блокировке нескольких банков по 161-ФЗ	Работа по 161-ФЗ	от 60 000 ₽
Сопровождение при попадании в антифрод-контур	Работа по 161-ФЗ	от 50 000 ₽
Сопровождение сложного кейса с переводами третьих лиц, криптовалютой или P2P	Работа по 161-ФЗ	от 70 000 ₽
Аудит операций физического лица	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 20 000 ₽
Аудит операций ИП	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 35 000 ₽
Аудит операций ООО	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 50 000 ₽
Разработка безопасной модели работы со счетом	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 35 000 ₽
Рекомендации по переводам физическим лицам	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 15 000 ₽
Рекомендации по работе с самозанятыми и подрядчиками	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 20 000 ₽
Подготовка шаблонов договоров, актов и реестров для банка	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 30 000 ₽
Подготовка внутреннего порядка хранения документов для банка	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 25 000 ₽
Абонентское сопровождение ИП по банковскому комплаенсу	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 30 000 ₽ в месяц
Абонентское сопровождение ООО по банковскому комплаенсу	Банковский комплаенс и профилактика блокировок	от 50 000 ₽ в месяц

Суммы указаны как минимальные ориентиры из прайса. Итог зависит от объема документов, срочности, количества органов или контрагентов и сложности правовой позиции.